INVESTIGACIÓN DE PERSONAS EN BOLIVIA - RPA ABOGADOS
Despacho de abogados en Bolivia Rigoberto Paredes & Asociados
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INVESTIGACIÓN DE PERSONAS EN BOLIVIA

A través del servicio de investigación de personas en Bolivia podemos colaborar a  emprendedores nacionales o extranjeros que requieren saber conocer con quien realizarán un determinado negocio y así poder averiguar aspectos fundamentales de su futuro socio.

La investigación de empresas en Bolivia es una actividad preventiva y muy necesaria para reducir las probabilidades de ser engañado, estafado, esto con la finalidad de proyectar las probabilidades de éxito de un negocio o empresa.

En  Rigoberto Paredes & Asociados nuestro equipo de abogados cuenta con la experiencia necesaria en cuanto a protocolos de investigación de empresas a momento de realizar acuerdos comerciales con terceras personas. Nuestro objetivo principal es  adoptar la premisa de prevenir antes que lamentar a la hora de contratar para reducir riesgos, esto con la finalidad de poder brindar seguridad y tranquilidad a cada uno de nuestros clientes.

Es importante enfatizar que este servicio, se realiza a través de un equipo multidisciplinario de profesionales, quienes serán encargados de realizar una evaluación detallada a través de técnicas modernas de  investigación de personas en Bolivia y empresas. A través del informe realizado, el cliente podrá obtener un resultado que le otorgará una herramienta útil de proyección del comportamiento de determinadas personas al momento de realizar un negocio importante.

realizar una evaluación que cubra todos los aspectos y produzca seguridad.

Contáctate con uno de nuestros abogados especialistas

Rigoberto Paredes – Oficina de Abogados
Departamento Corporativo

due diligence en Bolivia

Las áreas analizadas e investigadas serían las siguientes:

  • INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y/O ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES.

Se procede a realizar un análisis e investigación de la existencia de antecedentes penales y policiales de una o determinadas personas. Se analizan juicios pasados, o los que están en trámite e incluso los que potencialmente podrían tener.

  • INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS  EN BOLIVIA REFERENTES A SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN CUMPLIMIENTO EN TRIBUTOS.

Se realiza un análisis e investigación profunda de alguna contravención o adeudo tributario por parte de la empresa o persona en cuestión. Así como, antecedentes de procesos tributarios, existencia de procesos vigentes y en trámite.

  • INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN BOLIVIA.

Se realiza un análisis e investigación del estado financiero, de determinada empresa y/o persona y si la misma se encontraría fuera de la central de riesgos del sistema financiero.

  • ANTECEDENTES CIVILES Y/O INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS EN EL MÓDULO DE DERECHO CIVIL.

Se procede a realizar un análisis e investigación de las deudas, acreencias y/o patrimonio de la empresa y persona, verificando si la misma  contaría con gravámenes de determinados bienes muebles e inmuebles. 

  • INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA EN REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  Y VERIFICIACIÓN DE  LAS CUALIFICACIONES Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.

Se realiza una acuciosa investigación de los antecedentes de una persona natural o jurídica en cuanto a posibles juicios laborales. Así mismo se realiza un análisis e investigación sobre las cualificaciones y competencias de la persona a ser analizada. 

Contáctese con nuestros abogados

El objetivo principal  de nuestra firma es brindar al cliente un análisis de los datos más importantes y determinantes de un posible futuro socio, logrando así reducir los riesgos de impacto negativo  que podrían existir en la compañía de nuestro cliente y de esta manera logre contratar a una persona fiable y adecuada para la operación requerida.
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