Investigación de Personas Naturales o Jurídicas en Bolivia
Despacho de abogados en Bolivia Rigoberto Paredes & Asociados
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INVESTIGACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN BOLIVIA

Por medio de este servicio, investigación de personas naturales o jurídicas colaboramos a los emprendedores nacionales o extranjeros que quieren saber con quién realizarán un determinado negocio o quieren asociarse con alguna persona o empresa y desean averiguar aspectos puntuales de su futuro socio. La investigación de empresas en Bolivia es una actividad preventiva muy necesaria para reducir las probabilidades de ser engañado o proyectar las probabilidades de éxito de un negocio.

Nuestro equipo de abogados sabe qué usar protocolos de investigación de empresas antes de realizar acuerdos comerciales con terceras personas, puede ser muy útil para evitar conflictos económicos y judiciales. Por ello, adoptar la premisa de prevenir antes que lamentar, es fundamental a la hora de contratar para reducir riesgos.

Asimismo, es importante enfatizar que este servicio, se efectuaría a través de un equipo multidisciplinario de profesionales, este se encargaría de ejecutar una evaluación detallada a través de técnicas modernas de investigación de empresas y personas con las cuales se obtendrá un resultado que otorgará a nuestro cliente una herramienta útil de predicción y/o proyección del comportamiento de determinadas personas. En este sentido, las áreas a ser analizadas e investigadas, serían las siguientes:
Investigación de personas en Bolivia

  • INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y/O ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES

    Se procedería a realizar un análisis e investigación de la existencia de antecedentes penales y policiales de una o determinadas personas. Se analizan los juicios pasados, los que están en trámite y los que potencialmente se podrían tener.

  • INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA REFERENTES A SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN CUMPLIMIENTO EN TRIBUTOS

    Se realizaría un análisis e investigación profunda de alguna contravención o adeudo tributario existente por parte de la empresa o persona en cuestión. Así como, antecedentes de procesos tributarios, existencia de procesos vigentes y/o en trámite y existencia de riesgos en posibles contingencias tributarias.

  • INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN BOLIVIA

    Se realizaría un análisis e investigación del estado financiero, de determinada empresa y/o persona y si la misma se encontraría fuera de la central de riesgos del sistema financiero en Bolivia.

  • ANTECEDENTES CIVILES Y/O INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS EN EL MÓDULO DE DERECHO CIVIL.

    Se procedería a realizar un análisis e investigación de las deudas, acreencias y/o patrimonio de la empresa y persona, verificando si la misma contaría con gravámenes de determinados bienes muebles e inmuebles. Se analizan los juicios pasados, los que están en trámite y los que potencialmente se podrían tener.

  • INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA EN REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y VERIFICACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS

    Se realiza una acuciosa investigación de los antecedentes de una persona natural o jurídica en su relacionamiento con los sindicatos y los juicios laborales concluidos, en trámite y futuros. Así mismo se realiza un análisis e investigación sobre las cualificaciones y competencias de la persona a ser analizada. Esto con la finalidad de que la misma pueda cumplir con los requerimientos específicos para el proyecto en particular.

Nuestra firma tiene como objetivo principal brindar al cliente un análisis de los datos más importantes y determinantes de un posible futuro socio. Esto con la finalidad de que se reduzcan los riesgos de impactos negativos en la compañía de nuestro cliente y pueda el mismo contratar a una persona fiable y adecuada para la operación requerida.

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