Nuestro equipo de abogados sabe qué usar protocolos de investigación de empresas antes de realizar acuerdos comerciales con terceras personas, puede ser muy útil para evitar conflictos económicos y judiciales. Por ello, adoptar la premisa de prevenir antes que lamentar, es fundamental a la hora de contratar para reducir riesgos.
-
INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y/O ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES
Se procedería a realizar un análisis e investigación de la existencia de antecedentes penales y policiales de una o determinadas personas. Se analizan los juicios pasados, los que están en trámite y los que potencialmente se podrían tener.
-
INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA REFERENTES A SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN CUMPLIMIENTO EN TRIBUTOS
Se realizaría un análisis e investigación profunda de alguna contravención o adeudo tributario existente por parte de la empresa o persona en cuestión. Así como, antecedentes de procesos tributarios, existencia de procesos vigentes y/o en trámite y existencia de riesgos en posibles contingencias tributarias.
-
INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN BOLIVIA
Se realizaría un análisis e investigación del estado financiero, de determinada empresa y/o persona y si la misma se encontraría fuera de la central de riesgos del sistema financiero en Bolivia.
-
ANTECEDENTES CIVILES Y/O INVESTIGACIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS EN EL MÓDULO DE DERECHO CIVIL.
Se procedería a realizar un análisis e investigación de las deudas, acreencias y/o patrimonio de la empresa y persona, verificando si la misma contaría con gravámenes de determinados bienes muebles e inmuebles. Se analizan los juicios pasados, los que están en trámite y los que potencialmente se podrían tener.
-
INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS EN BOLIVIA EN REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y VERIFICACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS
Se realiza una acuciosa investigación de los antecedentes de una persona natural o jurídica en su relacionamiento con los sindicatos y los juicios laborales concluidos, en trámite y futuros. Así mismo se realiza un análisis e investigación sobre las cualificaciones y competencias de la persona a ser analizada. Esto con la finalidad de que la misma pueda cumplir con los requerimientos específicos para el proyecto en particular.
Nuestra firma tiene como objetivo principal brindar al cliente un análisis de los datos más importantes y determinantes de un posible futuro socio. Esto con la finalidad de que se reduzcan los riesgos de impactos negativos en la compañía de nuestro cliente y pueda el mismo contratar a una persona fiable y adecuada para la operación requerida.